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“這3人自稱是手機(jī)銷售員，想來進(jìn)點貨，但是從外形和年紀(jì)看，感覺又不太像。我心想突然來筆‘大單’不容易，也沒細(xì)問，就把手機(jī)賣給了他們。”蘇女士說，當(dāng)時“買家”提出用銀行卡轉(zhuǎn)賬付款，她就將自己的卡號報給對方，也確實如實收到了手機(jī)貨款，不過沒想到卡會因此被凍結(jié)。

以黃金、手機(jī)等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”，是一種新型“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當(dāng)“炮灰”，成為電詐集團(tuán)的幫兇。同時，廣大金店、手機(jī)店商戶在銷售期間，切不要因接到“大單”而一時高興放松警惕，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報警處理。

5月下旬，渝中區(qū)公安分局朝天門派出所接區(qū)反詐中心下發(fā)一條斷卡線索，轄區(qū)一商家的交易銀行卡賬戶存在異常，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，已被凍結(jié)。

辦案民警深入偵查研判，很快抓獲其中一名嫌疑人傅某。經(jīng)審訊，傅某對其參與洗錢的犯罪事實供認(rèn)不諱，民警以此為突破口，深挖細(xì)查，順藤摸瓜，一個以吳某和陳某為首，通過購銷高端手機(jī)為境外電詐集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出水面，并逐漸厘清了該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)行模式、作案手法等。

民警很快找到了在手機(jī)批發(fā)市場做生意的卡主蘇女士。一臉茫然的蘇女士回憶，在卡被凍結(jié)前不久，店里來了3名小伙，開口就要一次性購買6部蘋果15手機(jī)，每部售價9000元左右，總價值5萬多元。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在該手機(jī)批發(fā)市場，同一時間段，除蘇女士外還有另外4家經(jīng)營戶有著相同遭遇，并初步判斷是同一伙人所為。短短幾天，這伙人從5家手機(jī)經(jīng)營戶處，先后買走30多部同品牌、同配置、同顏色的全新未激活手機(jī)，最多時一次買走11部，且全部要求商家提供銀行卡賬號，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式支付，而這些錢全部都是電信詐騙受害人的被騙資金，總涉案金額達(dá)30余萬元。

十博体育登录手機(jī)經(jīng)營戶突接“大單”，務(wù)必提高警惕，背后很可能是不法分子在“搞事情”。近日，在“夏季治安打擊整治”“斷卡”“凈網(wǎng)2024”專項行動中，重慶渝中警方經(jīng)深挖細(xì)查，打掉一個專門通過購銷高端蘋果手機(jī)幫境外電信詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙，9名嫌疑人全部落網(wǎng)，涉案金額30余萬元，涉及全國多起電詐案件。

朝天門派出所立即展開收網(wǎng)行動，截至目前，該團(tuán)伙“老板”吳某、陳某，“買手”黃某、李某、陳某、賀某、彭某，以及聯(lián)系電詐集團(tuán)“中間人”倪某等先后全部到案。

經(jīng)查，吳某自己經(jīng)營著一家手機(jī)店，對采取購銷高端手機(jī)洗錢方式有一些了解，經(jīng)倪某介紹，與陳某一起主要負(fù)責(zé)對接境外電詐集團(tuán)，又招募多個“買手”，前往手機(jī)批發(fā)市場踩點、詢價，用詐騙所得贓款購買手機(jī)，然后迅速低價賣出，再將錢匯給“上家”，從而轉(zhuǎn)移涉案資金，實現(xiàn)幫助境外電詐集團(tuán)洗錢目的。