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王桂森向澎湃新聞提供的立案材料顯示,2022年5月11日,城陽區(qū)市場監(jiān)管局(注:當(dāng)時的企業(yè)注冊地)收到該公司涉嫌組織策劃傳銷案的相關(guān)線索,同年6月20日,城陽區(qū)市場監(jiān)管局決定立案調(diào)查。另一方面,2022年6月7日,羅田縣市場監(jiān)管局接到當(dāng)?shù)厝罕娕e報恒諾世佳公司涉嫌傳銷,6月17日,該局決定立案調(diào)查。
羅田縣市場監(jiān)管局于2023年8月2日作出的《行政處罰決定書》顯示,該局認(rèn)為恒諾世佳公司開發(fā)經(jīng)營的商城APP運(yùn)營模式為傳銷,遂作出沒收違法所得5099萬元、罰款150萬元的行政處罰。
對于管轄權(quán)問題,恒諾世佳公司認(rèn)為,根據(jù)《行政處罰法》第二十二條規(guī)定、《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十條規(guī)定,如該公司存在行政違法行為,依法應(yīng)當(dāng)由城陽區(qū)市場監(jiān)管局或壽寧縣市場監(jiān)管局管轄,羅田縣市場監(jiān)管局不具有管轄權(quán)。
羅田縣市場監(jiān)管局作出的《答辯狀》顯示,根據(jù)《行政處罰法》第二十二條、第二十五條規(guī)定,以及《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第七條規(guī)定,該局接到群眾舉報后,逐級向上級市場監(jiān)管部門報備并立案,調(diào)查過程中,與城陽區(qū)市場監(jiān)管局達(dá)成一致,由該局繼續(xù)調(diào)查處理,完全符合《行政處罰法》有關(guān)地域管轄的基本原則,即違法行為發(fā)生地管轄原則和協(xié)商管轄原則的規(guī)定。
關(guān)于管轄權(quán)問題,羅田縣政府作出的《行政復(fù)議決定書》顯示:羅田縣市場監(jiān)管局接到該縣群眾舉報后,經(jīng)調(diào)查核實該轄區(qū)內(nèi)人員不僅是商城App的注冊登記用戶,且在羅田發(fā)展了下級用戶,因此該縣是相關(guān)違法行為實施地毫無爭議。
2024年4月1日,羅田縣政府作出《行政復(fù)議決定書》,認(rèn)為羅田縣市場監(jiān)管局作出的《行政處罰決定書》定性準(zhǔn)確,認(rèn)定事實清楚,證據(jù)確鑿,適用法律正確,程序合法,決定維持。
恒諾世佳公司不服,認(rèn)為羅田縣市場監(jiān)管局無管轄權(quán),且該公司的經(jīng)營模式不屬于傳銷,向羅田縣政府申請復(fù)議。王桂森稱,該公司不存在“拉人頭”,未強(qiáng)制任何消費(fèi)者、客戶繳納入門費(fèi);客戶介紹新的客戶注冊會員,所獲得的獎勵,全都是依據(jù)新客戶的實際消費(fèi)。此外,該公司的經(jīng)營模式為“直推”和“間推”兩級,并不存在多層級發(fā)展下線。
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,恒諾世佳公司原名稱為山東恒諾世佳健康管理有限公司,于2021年11月在山東省青島市城陽區(qū)市場監(jiān)管部門登記成立。2023年1月,公司注冊地遷至福建省寧德市壽寧縣。該公司法定代表人為王桂森,注冊資本5000萬元。
一元手游平台电脑版因一張近5249萬元的天價“罰單”,恒諾世佳(寧德)健康管理有限公司(下稱:恒諾世佳公司)將湖北省黃岡市羅田縣市場監(jiān)管局及羅田縣政府起訴至黃岡市浠水縣法院。
對于管轄權(quán),羅田縣市場監(jiān)管局答辯稱,該局接到群眾舉報有人在羅田縣轄區(qū)購買商城產(chǎn)品,疑似進(jìn)行傳銷活動,因此該地系“違法行為發(fā)生地”。恒諾世佳公司表示,羅田縣市場監(jiān)管局不能借由查處所謂“平臺內(nèi)經(jīng)營者的違法行為”取得管轄權(quán)。
2023年2月6日,城陽區(qū)市場監(jiān)管局就該案管轄事宜發(fā)《商請函》給羅田縣市場監(jiān)管局。《商請函》顯示,因城陽區(qū)市場監(jiān)管局未采取相應(yīng)的行政強(qiáng)制措施,而羅田縣市場監(jiān)管局已對該公司同一個涉嫌違法的行為立案調(diào)查并采取相應(yīng)的強(qiáng)制措施,且恒諾世佳公司已從該轄區(qū)遷出。鑒于此,城陽區(qū)市場監(jiān)管局建議羅田縣市場監(jiān)管局繼續(xù)調(diào)查,該局不再繼續(xù)調(diào)查處理該案,將積極協(xié)助羅田縣市場監(jiān)管局調(diào)查。
此外,根據(jù)《行政處罰法》第二十五條規(guī)定、《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十三條規(guī)定,兩個市場監(jiān)督管理部門協(xié)商管轄權(quán)的前提是,兩個部門“都有管轄權(quán)”且“發(fā)生了爭議”,因羅田縣市場監(jiān)管局不具有管轄權(quán),不具有與城陽區(qū)市場監(jiān)管局進(jìn)行“協(xié)商管轄權(quán)”的權(quán)利基礎(chǔ),因此該公司對城陽區(qū)市場監(jiān)管局錯誤“讓出”管轄權(quán)的行為持否定意見。
6月6日,記者獲悉,恒諾世佳公司與羅田縣市場監(jiān)管局、羅田縣政府行政訴訟一案原定于6月5日開庭,但因恒諾世佳公司申請法院調(diào)取新的證據(jù),法院臨時調(diào)整為庭前會議。
2023年8月2日,羅田縣市場監(jiān)管局作出《行政處罰決定書》,認(rèn)定恒諾世佳公司的經(jīng)營模式為傳銷,并作出沒收違法所得5099萬元、罰款150萬元的行政處罰。
收到羅田縣政府作出《行政復(fù)議決定書》后,恒諾世佳公司以管轄權(quán)異議、行政處罰所依據(jù)的重要證據(jù)即電子數(shù)據(jù)鑒定意見存在重大瑕疵等理由將羅田縣市場監(jiān)管局和羅田縣政府起訴至黃岡市浠水縣法院,訴請撤銷《行政處罰決定書》和《行政復(fù)議決定書》。
澎湃新聞(www.thepaper.cn)獲悉,恒諾世佳公司與羅田縣市場監(jiān)管局、羅田縣政府行政訴訟一案原定于6月5日開庭,但因恒諾世佳公司申請法院調(diào)取新的證據(jù),法院臨時調(diào)整為庭前會議。
《行政處罰決定書》顯示,羅田縣市場監(jiān)管局認(rèn)為,恒諾世佳公司通過“恒諾世佳商城”App向用戶銷售商品,但商城只能經(jīng)上級VIP用戶推薦才能進(jìn)入,登記注冊后購買198元的積分大禮包成為VIP用戶,才能享受價格優(yōu)惠并取得發(fā)展其他人員加入的資格,從而獲得直接和間接的獎勵;通過“領(lǐng)導(dǎo)獎勵、積分獎勵、車獎、房獎、股權(quán)獎”等多種獎勵制度,鼓勵用戶發(fā)展人員參與并銷售商品,以獲得更多的傭金收益。該公司的行為符合《禁止傳銷條例》第二條所規(guī)定的傳銷行為。
恒諾世佳公司則認(rèn)為,其公司現(xiàn)住所為福建壽寧縣、此前注冊地為山東省青島市城陽區(qū),只有前述兩地市場監(jiān)管部門有管轄權(quán),該公司在羅田當(dāng)?shù)夭o經(jīng)營,該地市場監(jiān)管部門沒有管轄權(quán),作出前述行政行為系越權(quán)執(zhí)法。
恒諾世佳公司則認(rèn)為,該公司作為網(wǎng)絡(luò)交易平臺經(jīng)營者,通過自己經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)平臺售賣自己研發(fā)、訂購的商品,未將批發(fā)、售賣商品的權(quán)限委托、下放給他人。而商品買受人下載App、建立交易關(guān)系,只是客戶、消費(fèi)者,并非法律規(guī)定上的“經(jīng)營者”,不能因有羅田籍用戶就認(rèn)為當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門具有管轄權(quán)。
2023年2月17日,羅田縣市場監(jiān)管局復(fù)函城陽區(qū)市場監(jiān)管局稱,該局已報黃岡市、湖北省市場監(jiān)管局備案,并于2022年8月中旬申請司法機(jī)關(guān)凍結(jié)恒諾世佳公司的資金。該局同意城陽區(qū)市場監(jiān)管局的意見。
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