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ky棋牌游戏2024年4月13日,皇姑區(qū)某蛋糕店業(yè)主李女士報(bào)警稱(chēng),4月4日,一名男子撥打電話(huà)訂制一個(gè)生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,該人再次打來(lái)電話(huà),要求在蛋糕里放入一萬(wàn)元現(xiàn)金,并索要了一個(gè)銀行卡號(hào),隨后通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向賬號(hào)轉(zhuǎn)入一萬(wàn)元;當(dāng)日17時(shí),該男子來(lái)到店里將現(xiàn)金和蛋糕取走。4月6日,李女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié),無(wú)奈來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
民警迅速意識(shí)到,這不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,采取的新型“洗錢(qián)”手段,遂在分局新研、圖偵等部門(mén)的支持配合下開(kāi)展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn),4月5日,該男子來(lái)到店里取蛋糕時(shí),對(duì)蛋糕不聞不問(wèn)拿了就走,其行跡十分可疑。通過(guò)將視頻排查和實(shí)地走訪(fǎng)相結(jié)合,民警成功查明取蛋糕的男子為李某某,4月16日,根據(jù)前期偵查情況民警果斷出擊,在于洪區(qū)某平房將李某某及同伴任某、閆某某、任某某4人一舉抓獲。
經(jīng)審訊,李某某等4人供述稱(chēng):隨著公安機(jī)關(guān)不斷加大對(duì)電詐洗錢(qián)違法犯罪的打擊力度,4人萌發(fā)了借商戶(hù)之手為電詐犯罪團(tuán)伙“洗錢(qián)”,從而非法獲利的念頭。今年以來(lái),4人在任某的組織下,由李、閆、任等3人負(fù)責(zé)查找蛋糕店訂購(gòu)蛋糕,并以為女友過(guò)生日、需要在蛋糕里放現(xiàn)金的理由,向店家索要銀行卡號(hào);任某將卡號(hào)發(fā)給上家,并通知上家將1萬(wàn)元電詐資金打入卡內(nèi),轉(zhuǎn)而通知李、閆、任三人將蛋糕和現(xiàn)金取出,在這個(gè)過(guò)程中,每次“訂蛋糕”,即可為電詐犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)1萬(wàn)元,任某等人將其中6000元交給上家,其余資金由團(tuán)伙成員非法獲利。據(jù)任某等人供述,今年3月以來(lái),任某發(fā)現(xiàn)這種“洗錢(qián)”手法在沈陽(yáng)較為少見(jiàn)后,遂帶領(lǐng)李等3人專(zhuān)程來(lái)到沈陽(yáng),通過(guò)這種方式,先后作案11起,為上家電詐犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)11萬(wàn)余元。
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