專案組經(jīng)過(guò)多方調(diào)證、實(shí)地核查,發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)為非法集資、詐騙、傳銷等違法資金提供洗錢通道的犯罪團(tuán)伙,上下游洗錢涉案資金共計(jì)高達(dá)3.67億元,涉及內(nèi)蒙古、上海、湖北、寧夏、新疆、廣西、廣東等7個(gè)省市區(qū),涉及洗錢團(tuán)伙8個(gè)。
專案組通過(guò)前期的縝密偵查,發(fā)現(xiàn)了以劉某某為首的洗錢違法犯罪團(tuán)伙分別藏匿在湖北、廣東等地,隨后展開收網(wǎng)行動(dòng)。專案組先后前往犯罪嫌疑人所在地,經(jīng)過(guò)數(shù)天蹲守,最終將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,并查獲大量涉案物品和資金。
米乐体育官方网站入口中新網(wǎng)烏蘭察布7月7日電 (記者 張林虎)7日,記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市公安局獲悉,該局摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙,破獲涉案流水3.67億余元的特大洗錢案。
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作者: 張家港 🛡
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