警方查明，該案犯罪團(tuán)伙利用境內(nèi)賬戶接收與轉(zhuǎn)移資金、OTC買賣虛擬幣、韓幣結(jié)算等方式，非法從事外匯兌換業(yè)務(wù)，幫助韓國(guó)代購(gòu)、跨境電商、進(jìn)出口貿(mào)易公司等群體實(shí)現(xiàn)人民幣與韓幣的匯兌。

針對(duì)線索，警方發(fā)現(xiàn)兩人名下銀行賬戶交易流水巨大，每日進(jìn)出資金頻繁且零整不一，交易客戶眾多，資金往來符合地下錢莊非法經(jīng)營(yíng)案特征。

據(jù)了解，磐石市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)重要線索，吉林籍居民金某東伙同申某在韓國(guó)、中國(guó)境內(nèi)開展韓幣兌換業(yè)務(wù)，并在這一過程中騙取他人錢款后潛逃回國(guó)。

警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會(huì)關(guān)系進(jìn)行綜合研判分析，拓展組織結(jié)構(gòu)和交易層級(jí)，逐步全面掌握該團(tuán)伙組織架構(gòu)和資金去向。隨后，警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲，依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。

完美寻宝中新網(wǎng)吉林5月10日電 (記者 石洪宇)記者10日從吉林省磐石市公安局獲悉，當(dāng)?shù)爻晒ζ偏@一起利用虛擬貨幣非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案，涉案金額約21.4億元人民幣，6名在中韓兩國(guó)實(shí)施犯罪的嫌疑人落網(wǎng)。