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隨著“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U大，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益；有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務，嚴重擾亂經(jīng)濟秩序；有的針對游客或其他“換錢黨”實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。

吉林省公安機關(guān)根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對涉案人員、線索展開全面梳理排查，并進行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外，該藺還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關(guān)已查明涉案金額1000余萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行中。

永利澳门官网入口公安部相關(guān)負責人介紹，近年來，工作中發(fā)現(xiàn)，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發(fā)生，影響澳門及內(nèi)地社會治安穩(wěn)定。各地公安機關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，會同澳門警方成功偵破“10·11”涉澳跨境賭博案、“5·04”澳門賭場殺人案、“8·16”澳門外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件，打掉了一批操縱內(nèi)地人員虛假開設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團伙，搗毀了一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團伙，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關(guān)違法犯罪的發(fā)展蔓延。其中：

2023年6月30日，南昌市公安機關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠通過虛構(gòu)澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。相關(guān)單位對這條線索非常重視，成立聯(lián)合專案組，開展案件偵辦。2023年10月，專案組先后派出5個抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網(wǎng)行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經(jīng)營億成投資勞務公司為偽裝，招攬“中介”并通過抖音直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

下一步，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網(wǎng)等強有力工作措施，組織全國公安機關(guān)深入推進專項打擊、重點地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為，堅決維護人民群眾合法權(quán)益。公安機關(guān)提醒赴澳門的內(nèi)地居民，嚴格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策，通過合法正規(guī)途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護內(nèi)地與澳門的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。

“換錢黨”問題由來已久，為規(guī)避我國外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金(澳門賭場一般用港幣結(jié)算，通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣)?！皳Q錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過15億港幣，暴利驅(qū)動使“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U大。

廣東警方打掉3個使用“練功券”實施匯兌詐騙團伙，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個“現(xiàn)金型”地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開展常態(tài)化邊檢攔截、澳門遣返“換錢黨”人員接收審查工作，累計接收審查53人，已立案采取強制措施16人。

廣東省珠海市公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團伙。近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對上述團伙開展集中收網(wǎng)行動，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個，現(xiàn)場查獲港幣10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結(jié)扣押涉案資金390萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護，以對敲形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設(shè)環(huán)澳商務公司，以環(huán)澳商務公司為掩護從事非法買賣外匯等犯罪活動，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。

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