亚星手机版

廣東省珠海市公安機關在工作中發(fā)現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團伙。近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對上述團伙開展集中收網行動，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個，現場查獲港幣10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬元。

各地公安機關按照公安部統(tǒng)一部署，迅速行動、果斷出擊，快偵快破現案、全力緝捕在逃人員，發(fā)起集群戰(zhàn)役、深化整體打擊，加強專案攻堅、組織集中收網，會同澳門警方成功偵破一系列大要案件，打掉了一批操縱內地人員虛假開設銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團伙，搗毀了一批境內人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團伙，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關違法犯罪的發(fā)展蔓延。其中，吉林警方破獲藺某權非法經營案，藺某權多次在澳門從事非法匯兌活動，涉案金額1000萬元；江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案，抓獲涉案人員30余名，研判查明赴澳門非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名；廣東警方打掉3個使用“練功券”實施匯兌詐騙團伙，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個“現金型”地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開展常態(tài)化邊檢攔截、澳門遣返“換錢黨”人員接收審查工作，累計接收審查53人，已立案采取強制措施16人。

據介紹，“換錢黨”是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體，俗稱“換錢黨”，其為規(guī)避我國外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，非法為內地賭客兌換大額港幣現金。

下一步，江西公安機關將按照公安部的部署要求，繼續(xù)深挖“換錢黨”人員違法犯罪線索，深入開展分析研判，全力推進專項打擊、重點地區(qū)整治等工作。

近年來，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發(fā)生，影響澳門及內地社會治安穩(wěn)定。對此，公安部高度重視，成立多警種參加的打擊整治工作領導小組，部署內地公安機關與澳門警方加強協作配合，切實加強專項工作部署推進，依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為。

加強案件警示宣傳。精心梳理遴選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等，波次開展宣傳報道，在全社會形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時，加強對申請港澳通行證人員進行防范宣傳，教育引導出境旅客通過正規(guī)途徑兌換外匯，從源頭上減少案件發(fā)生。

下一步，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網等強有力工作措施，組織全國公安機關深入推進專項打擊、重點地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為，堅決維護人民群眾合法權益。公安機關提醒赴澳門的內地居民，嚴格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策，通過合法正規(guī)途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護內地與澳門的社會穩(wěn)定和經濟秩序。

2023年6月30日，南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現涉案人員李某遠通過虛構澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海、澳門邊境口岸。南昌公安機關高度重視，立即成立聯合專案組，全力開展案件偵辦。

這起案件是典型的“換錢黨”衍生犯罪案件，吉林省公安機關根據公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對涉案人員、線索展開全面梳理排查，并進行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲，在現場查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。經查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。

經查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路某旅行社為掩護，以對敲形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設商務公司，以該公司為掩護從事非法買賣外匯等犯罪活動，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。

持續(xù)深化專項打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點任務，堅持專項打擊和常態(tài)打擊相結合，增強線索收集和深挖意識，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開展集群打擊，盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團伙。

2023年10月，專案組先后派出5個抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經營投資勞務公司為偽裝，招攬“中介”并通過短視頻直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計協助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

加強重點地區(qū)源頭整治。公安機關將聯合外匯管理部門，對相關口岸地區(qū)商鋪進行排查，堅決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動。對于查明的“換錢黨”人員，由所在地公安機關開展整治工作，聯合相關部門加強教育轉化和就業(yè)幫扶，嚴防再次犯罪。

下一步，珠海公安機關將按照部署要求，一方面持續(xù)加強線索研判，以專案攻堅為牽引，全鏈條打擊“換錢黨”衍生違法犯罪活動；另一方面持續(xù)強化巡查整治，協同金融監(jiān)管部門加強對拱北口岸地區(qū)的聯合巡查，依法嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪活動，為兩地金融秩序及人民群眾財產安全保駕護航。習近平對湖南岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發(fā)生決口作出重要指示，要求全力開展搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全。李強作出批示。

亚星手机版據了解，公安部將繼續(xù)對“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴打高壓態(tài)勢，采取掛牌督辦、集群戰(zhàn)役等系列措施，深入推進專項打擊整治工作。

藺某權在澳門多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外，還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1000余萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行中。

依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅持一查到底，全力做好“換錢黨”團伙的調查取證、余罪深挖、逃犯緝捕等工作；對涉及“換錢黨”人員的嚴重刑事案件，一律由地市級公安機關快速組織開展偵查工作，實現快偵快破和快速緝捕；對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專案組，按照常態(tài)化掃黑除惡標準深挖徹查、嚴懲不貸；對“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況，聯動澳門警方組織專案攻堅，依法嚴厲打擊。