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2018年3月,甲房地產(chǎn)公司申請破產(chǎn)重組。同年8月,肖某某在該公司破產(chǎn)管理人處申報了該筆債權(quán)。然而,該公司破產(chǎn)清算組在破產(chǎn)審計時,未發(fā)現(xiàn)肖某某與該公司債務(wù)的任何資料及資金往來情況。甲房地產(chǎn)公司其他債權(quán)人便對肖某某與該公司的債務(wù)關(guān)系提出異議,認(rèn)為肖某某與該公司的民間借貸糾紛系虛假訴訟。
“你當(dāng)時是否有1500萬元的償還能力?”“為何在完全不了解公司資金現(xiàn)狀的情況下就敢接收債權(quán)?”……因陸某某已去世,承辦檢察官將肖某某作為本案的突破口。面對檢察官的追問,肖某某閃爍其詞,無法自圓其說。
在出具借據(jù)后不久,陸某某安排肖某某帶著借據(jù)和1500萬元的銀行交易憑證到法院提起訴訟,通過民事調(diào)解書為借款上了一道“合法”的“保險”。
2021年11月,內(nèi)江市東興區(qū)檢察院接到甲房地產(chǎn)公司現(xiàn)法定代表人鄒某某的舉報,稱肖某某訴甲房地產(chǎn)公司民間借貸糾紛一案涉嫌虛假訴訟,申請檢察機(jī)關(guān)予以監(jiān)督。東興區(qū)檢察院受理案件后,承辦檢察官立即調(diào)閱原審卷宗。
原來,在肖某某和甲房地產(chǎn)公司簽訂的借據(jù)上,借款理由明確寫到肖某某已替該公司償還陸某某的1500萬元借款。然而,相關(guān)人員表示,該公司當(dāng)時的法定代表人根本不認(rèn)識肖某某,甚至該筆借款的3名保證人在簽名捺印那天之前從未見過肖某某。那作為肖某某與甲房地產(chǎn)公司之間的連接人陸某某至關(guān)重要,但陸某某已因病去世,案件再次陷入僵局。
查清案件事實后,東興區(qū)檢察院認(rèn)為肖某某虛構(gòu)借款事實、制造虛假銀行流水,與甲房地產(chǎn)公司的訴訟為虛假訴訟,于今年3月依法向法院發(fā)出再審檢察建議書。4月,法院裁定該案再審。6月,法院裁定撤銷原民事調(diào)解書,駁回肖某某的起訴。至此,檢察機(jī)關(guān)為甲房地產(chǎn)公司挽回近1000萬元的損失。
2014年至2016年期間,因經(jīng)營需要,甲房地產(chǎn)公司先后兩次向陸某某借款580萬元,而后,陸某某以580萬元本金計算高額利息,最終確認(rèn)該公司歸還1500萬元。為掩飾高額利息,陸某某找到在自己公司幫忙的侄兒肖某某商議,以肖某某代為償還1500萬元的名義,讓甲房地產(chǎn)公司向肖某某出具借據(jù),至此,580萬元搖身一變成了1500萬元。
根據(jù)肖某某的回答,承辦檢察官再次調(diào)取案件卷宗、詢問證人,并到銀行查詢肖某某等人員的交易流水,最終將目光鎖定在陸某某和肖某某之間的還款記錄上:肖某某明顯不具有相應(yīng)的支付能力,為何能在1小時內(nèi)向陸某某轉(zhuǎn)賬1500萬元。
檢察官發(fā)現(xiàn),該案案情很簡單,2016年6月,案外人陸某某將自己與甲房地產(chǎn)公司的1500萬元債權(quán)轉(zhuǎn)給肖某某。2016年7月,肖某某在取得借據(jù)后的1個月,以甲房地產(chǎn)公司未按約定支付利息為由,向法院提起訴訟。2016年11月,經(jīng)法院調(diào)解,肖某某與甲房地產(chǎn)公司自愿達(dá)成了“甲房地產(chǎn)公司向肖某某借款1500萬元及利息”的協(xié)議。
綜合以上情節(jié),承辦檢察官認(rèn)定,以上行為系明顯的“閉環(huán)”轉(zhuǎn)賬,其目的在于制造肖某某與陸某某之間1500萬元轉(zhuǎn)賬記錄,通過虛構(gòu)還債的方式實現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)移。
博澳体育app“感謝檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督糾正虛假訴訟,沒有你們,公司可能面臨近千萬元的損失!”近日,甲房地產(chǎn)公司的代理律師特意將一面錦旗送到四川省內(nèi)江市東興區(qū)檢察院承辦檢察官手中,感謝檢察機(jī)關(guān)查清事實真相,保護(hù)了民營企業(yè)合法權(quán)益。
帶著疑問,承辦檢察官仔細(xì)審查陸某某和肖某某1500萬元的交易明細(xì),陸某某和肖某某之間的套路終被識破。2016年,為了將債權(quán)轉(zhuǎn)移給肖某某,陸某某事先找到朋友稱急需資金,需借1500萬元周轉(zhuǎn)幾天,并提供了肖某某的銀行賬號。在資金到賬后,肖某某全數(shù)轉(zhuǎn)給陸某某,形成了二人之間轉(zhuǎn)賬1500萬元的銀行流水,再由陸某某將該筆資金還給朋友。
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