截至目前,游仙公安徹底打掉實(shí)施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2個(gè),搗毀犯罪窩點(diǎn)12個(gè),抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名,凍結(jié)涉案資金1000余萬(wàn)元,扣押涉案電子產(chǎn)品50余件(套)。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)
針對(duì)案件情況復(fù)雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難,專案組民警夜以繼日對(duì)資金交易、賬戶信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析研判,成功梳理出了傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布等情況,最終鎖定一大批涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)相關(guān)嫌疑人。
必威官方首页中新網(wǎng)綿陽(yáng)9月24日電 (程維星寇盈)9月24日,四川省綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局發(fā)布消息:在2023年12月至2024年9月期間,游仙公安在四川省公安廳、綿陽(yáng)市公安局的指導(dǎo)下,抽調(diào)精干警力輾轉(zhuǎn)山西、廣西、福建、湖南、廣東等地,成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假珠寶、文玩交易平臺(tái)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國(guó)29個(gè)省(市、區(qū)),參與人員12萬(wàn)余人,涉案總金額高達(dá)51億元。
據(jù)辦案民警了解,自2023年5月以來(lái),受害人在“某某珠寶”交易平臺(tái)上參與“文玩競(jìng)拍”(一種新型傳銷,通過(guò)“拉人頭”的方式在網(wǎng)上參與,同一“文玩”每次競(jìng)拍漲價(jià)4%,自己獲利1.5%,推薦人獲利0.5%,平臺(tái)收取0.8%的技術(shù)費(fèi),各層級(jí)分?jǐn)偸S?.2%利潤(rùn)),后因部分會(huì)員訂單無(wú)法出手銷售、平臺(tái)關(guān)停登錄權(quán)限等原因,受害人投資的“文玩”“珠寶”無(wú)人接手,這才意識(shí)到自己被騙,并立即報(bào)警。
在精準(zhǔn)掌握該傳銷組織團(tuán)伙架構(gòu)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)關(guān)鍵證據(jù)的基礎(chǔ)上,今年3月初,游仙公安專案組在綿陽(yáng)市公安局的指導(dǎo)下分批次實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng),集中警力奔赴29個(gè)省(市、區(qū))。在多地多警種的通力協(xié)作下,成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)主要犯罪嫌疑人65名,凍結(jié)相關(guān)涉案資金,扣押電子產(chǎn)品,勘驗(yàn)提取會(huì)員數(shù)據(jù)12萬(wàn)余條。6月初,經(jīng)報(bào)請(qǐng)公安部經(jīng)偵局,該案發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。
隨著案件的深入偵辦,專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)模式,通過(guò)對(duì)該傳銷組織重點(diǎn)人員和資金流數(shù)據(jù)的分析,成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員,發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搭建平臺(tái),采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的模式,大肆吸納參與者,通過(guò)鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線、購(gòu)買文玩,再反復(fù)買賣,賺取非法收益,并設(shè)置會(huì)員、店長(zhǎng)、出局店長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)4個(gè)層級(jí)的“金字塔”式等級(jí)機(jī)構(gòu)。
接到報(bào)案后,游仙公安高度重視,成立專案組,開(kāi)展案件分析研判、核實(shí)調(diào)查,以張某等人注冊(cè)開(kāi)辦的“某珠寶交易平臺(tái)”為切入點(diǎn),通過(guò)對(duì)交易平臺(tái)20余個(gè)登錄網(wǎng)址、域名以及通訊信息的深入分析和研判,發(fā)現(xiàn)福建福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為該交易平臺(tái)提供技術(shù)支持,并成功鎖定平臺(tái)開(kāi)發(fā)和技術(shù)運(yùn)維人員。
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