陳學勇介紹,從2022年—2023年辦理的洗錢案件看,主要是通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金帳戶的行為方式洗錢,占比超過五成。其中,走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢相對較多。
陳學勇表示,目前,地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道,目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊,上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn),涉案金額高、查處難度大,對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。(李佳勵 制作 岳子巖)
大发棋牌www330077com8月19日,最高法、最高檢聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會,介紹《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》相關(guān)情況。最高法刑三庭副庭長陳學勇在會上表示,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應用,洗錢手段也復雜多變、不斷翻新。
陳學勇還介紹,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應用,洗錢手法也不斷翻新升級,虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式,呈現(xiàn)更加復雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”、“鏈條化”特征。
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