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經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護(hù)，以對敲形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司，以環(huán)澳商務(wù)公司為掩護(hù)從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。

“換錢黨”是指在澳門非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體。澎湃新聞（www.thepaper.cn）注意到，隨著“換錢黨”群體規(guī)模快速擴(kuò)大，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。

“我們對這條線索非常重視，立即成立聯(lián)合專案組，全力開展案件偵辦?！编嵙x端表示，2023年10月，專案組先后派出5個(gè)抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。

公安部刑事偵查局副局長陳士渠表示，公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生犯罪，堅(jiān)持一查到底，全力做好“換錢黨”團(tuán)伙的調(diào)查取證、余罪深挖、逃犯緝捕等工作；對涉及“換錢黨”人員的嚴(yán)重刑事案件，一律由地市級公安機(jī)關(guān)快速組織開展偵查工作，實(shí)現(xiàn)快偵快破和快速緝捕；對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專案組，按照常態(tài)化掃黑除惡標(biāo)準(zhǔn)深挖徹查、嚴(yán)懲不貸；對“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況，聯(lián)動(dòng)澳門警方組織專案攻堅(jiān)，依法嚴(yán)厲打擊。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動(dòng)。該嫌疑人在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個(gè)大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，該人還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為來澳門各個(gè)賭場中的賭客非法兌換貨幣。

吉林警方破獲的藺某權(quán)非法經(jīng)營案就是一起典型的“換錢黨”衍生犯罪案件。吉林省四平市公安局副局長肖滌海介紹，今年5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長春市龍嘉機(jī)場將涉嫌非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場查扣了大量銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品。

江西省南昌市公安局副局長鄭義端介紹，2023年6月30日，南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過虛構(gòu)澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。

經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經(jīng)營億成投資勞務(wù)公司為偽裝，招攬“中介”并通過抖音直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計(jì)協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

利记官网吉贛粵三地警方披露“換錢黨”衍生犯罪案情，有嫌犯為過境游客、賭客非法兌幣逾10億元。7月5日，公安部通報(bào)全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪舉措成效情況。

廣東珠海警方在通報(bào)會(huì)上披露了兩起地下錢莊案偵辦情況。珠海市公安局副局長牛巖軍他介紹，廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙。近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對上述團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個(gè)，現(xiàn)場查獲港幣10萬元，查扣手機(jī)、POS機(jī)、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結(jié)扣押涉案資金390萬元。