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目前,公安機(jī)關(guān)已全面梳理該案犯罪嫌疑人的資金賬戶流水,循線追蹤查清資金走向,固定犯罪證據(jù),依法凍結(jié)涉案資金、扣押涉案財(cái)物,確保最大化追贓挽損。呂梁市公安局針對(duì)“智天金融”各層級(jí)團(tuán)隊(duì)長共154萬余條資金流水進(jìn)行資金穿透,梳理出了犯罪團(tuán)伙用于洗錢的兩條主要通道,下一步將研判深挖嫌疑人犯罪事實(shí)并落地打擊。(完)
澳门十三第官网ssd中新網(wǎng)呂梁7月10日電 據(jù)山西省呂梁市公安局10日消息,呂梁市公安機(jī)關(guān)今年成功打掉借“智天金融”虛假項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人83人,查明涉案金額2.4億元。
呂梁市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該案涉及范圍廣,作案手段隱蔽,審訊難度大。犯罪分子將窩點(diǎn)設(shè)在境外,招募人員自行開發(fā)詐騙軟件和聊天 APP,骨干成員藏匿境外遙控指揮國內(nèi)團(tuán)隊(duì)長推廣詐騙項(xiàng)目發(fā)展下線,利用專業(yè)水房、“跑分”平臺(tái)、虛擬貨幣、貿(mào)易對(duì)沖等方式轉(zhuǎn)移資金,公安機(jī)關(guān)的偵查取證難度加大。
此外,犯罪團(tuán)伙骨干人員以“可以獲得巨額回報(bào)”為誘餌,通過虛構(gòu)項(xiàng)目、言語欺騙、宣傳保密等對(duì)參與人員進(jìn)行“洗腦”,使其深信自己參與的是國家“秘密項(xiàng)目”,在做“民族大業(yè)”,加之參與人員多為老年群體,相關(guān)人員在公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證時(shí)拒不配合,增加了案件偵辦難度。
據(jù)了解,民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪始于上世紀(jì)80年代初,詐騙團(tuán)伙通常打著國家、民族旗號(hào),通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章,編造國家相關(guān)政策等手段,虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準(zhǔn)扶貧”等投資項(xiàng)目,誘騙受害人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”投資入股,以此非法募集并騙取錢財(cái)。
今年1月份以來,呂梁市公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部下發(fā)線索,精準(zhǔn)研判、主動(dòng)出擊,成功打掉溫興平、毛艷萍、袁麗等人借“智天金融”虛假項(xiàng)目實(shí)施民資詐騙的犯罪團(tuán)伙,立案?jìng)赊k涉民資類詐騙案件46起,抓獲犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候?qū)?2人、監(jiān)視居住2人、逮捕30人),上網(wǎng)追逃12人,查明涉案金額2.4億元,已凍結(jié)資金1.2億余元,扣押現(xiàn)金540余萬元、車輛5輛,凍結(jié)房產(chǎn)4套,扣押股權(quán)證、電子設(shè)備等涉案物品百余件。目前,該專案已通過公安部發(fā)起全國集群戰(zhàn)役1起,其中溫興平詐騙案被公安部列為部督案件。
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