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6月21日，經(jīng)重慶市沙坪區(qū)檢察院提起公訴，熊牟、蔡賈等35名被告人因犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，分別被法院一審判處有期徒刑十三年十個(gè)月至八個(gè)月，各并處罰金。至此，這起由最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案最終被揭開了謎底。

經(jīng)進(jìn)一步偵查查明，該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，分設(shè)8個(gè)分公司，分公司又內(nèi)設(shè)多個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)，由總監(jiān)、主管、成員逐級(jí)分工通過(guò)微信公眾號(hào)、各大炒股平臺(tái)、短信等推送股票信息，引誘被害人添加詐騙人員微信號(hào)，詐騙人員再以老師、助理、客服、普通股民等虛假身份，通過(guò)“話術(shù)”與被害人微信聊天獲取信任，誘惑被害人加入“炒股”微信群。為增加真實(shí)感，他們通過(guò)組織看網(wǎng)絡(luò)直播聽“老師”授課、群內(nèi)“水軍”吹捧群主播炒股賺錢能力等形式，使被害人深信他們宣稱的股票投資可將炒股投入的實(shí)際資金杠桿配資擴(kuò)大多倍。待被害人被吸引后，他們引導(dǎo)被害人下載、注冊(cè)該犯罪集團(tuán)提供的名為聚豐達(dá)、奈利豐、鑫鴻圖等“股票投資”App，并將充值資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。

王鋼購(gòu)入的大宗股票在買入后不久便由暴漲轉(zhuǎn)為暴跌，他準(zhǔn)備售賣時(shí)，因?yàn)锳pp出現(xiàn)宕機(jī)、網(wǎng)頁(yè)打不開的情況而無(wú)法售賣，錯(cuò)過(guò)了平倉(cāng)時(shí)機(jī)，一個(gè)月虧損了120余萬(wàn)元。

為了更清晰明了地展現(xiàn)犯罪集團(tuán)整體情況，專案組還將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)繪制成了翔實(shí)的組織結(jié)構(gòu)圖譜，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部和各下屬分公司內(nèi)的每個(gè)層級(jí)每個(gè)部門的職能職責(zé)、人員隸屬關(guān)系、個(gè)人身份信息、涉案金額等進(jìn)行了分別明確。

經(jīng)查，2016年前后，曾亮（在逃）等人經(jīng)共謀，在廣東省廣州市組織人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，先后招募了熊牟、蔡賈等600余人。2018年4月，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，該犯罪集團(tuán)及其成員分批赴境外，繼續(xù)使用虛假炒股平臺(tái)App實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。時(shí)至2023年，主要涉案人員大批回流，第一批35名涉案人員陸續(xù)到案。

一周后，“天啟”將王鋼拉入一個(gè)名叫“天啟戰(zhàn)團(tuán)”的微信群。在群里，炒股專家們定時(shí)直播講課，推薦股票、分析大盤?？粗豪锿扑]的股票大部分都漲了，他對(duì)這些專家多了幾分信任。

經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，專案組梳理出該犯罪集團(tuán)的組織構(gòu)架、人員成分，最終準(zhǔn)確認(rèn)定涉案詐騙金額約2.7億元，涉案人員600余人。

“被害人轉(zhuǎn)入的資金均由該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制。”承辦檢察官表示，該犯罪集團(tuán)通過(guò)虛構(gòu)杠桿交易場(chǎng)景，造成被害人在虛假交易中資金虧損的假象，并采取各種理由阻止被害人提現(xiàn)，以完成對(duì)被害人財(cái)物的非法占有。

據(jù)承辦檢察官介紹，要在法定時(shí)限內(nèi)同時(shí)完成對(duì)600余名涉案人員的偵查、審查起訴、審判等司法活動(dòng)，困難不小，基于這一客觀情況，專案組經(jīng)與公安機(jī)關(guān)多次溝通，決定實(shí)行繁簡(jiǎn)分流，按照組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者等主犯到案即辦，一般參與者分批處理的原則辦理案件。對(duì)于已經(jīng)到案人員，則繼續(xù)按照法律規(guī)定，全面收集、核實(shí)證據(jù)，依法開展偵查、審查起訴、審判活動(dòng)。

成為會(huì)員后他被拉入“逆站集訓(xùn)營(yíng)”內(nèi)部微信群。每天看著群里人發(fā)的炒股盈利截圖，有點(diǎn)心動(dòng)的王鋼在大家的鼓動(dòng)下，小額度買入了幾只股票?？粗百~戶余額”一直在增加，王鋼決定加大投資，陸續(xù)充值十余次150余萬(wàn)元，進(jìn)行了多次股票交易。

“在審查起訴階段，專案組將各類電子數(shù)據(jù)分類、比對(duì)、研判，找到其中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和共同特征，對(duì)個(gè)性數(shù)據(jù)，盡量精確到人，對(duì)鑒定意見、銀行交易流水、出入境資料等共性證據(jù)，則分批次收集。

為此，該院多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議對(duì)該案進(jìn)行討論，并及時(shí)向上級(jí)檢察機(jī)關(guān)報(bào)告，為案件梳理思路，找尋破題關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭，該院梳理出引導(dǎo)偵查意見100余條。

如何明確電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)？如何確認(rèn)涉案人員個(gè)人信息？犯罪集團(tuán)及其分公司涉案金額如何計(jì)算？在繁雜的電子證據(jù)中，一系列難題接踵而至。

世爵用户娱乐平台登陆网站登陆只需通過(guò)“專業(yè)”App就能優(yōu)先購(gòu)買股票，還有“炒股專家”支招，穩(wěn)賺不賠。一犯罪團(tuán)伙利用股民們低投入、高盈利的投機(jī)心理，將虛假炒股平臺(tái)搬進(jìn)網(wǎng)絡(luò)。

2018年3月初，炒股愛好者王鋼（化名）收到一位名叫“天啟”的微信好友添加申請(qǐng)。在通過(guò)申請(qǐng)成為好友后，“天啟”主動(dòng)找王鋼聊資訊、談熱點(diǎn)、推薦股票。

這時(shí)，群里一個(gè)自稱是原私募資金操盤手的“劉鬼”開始介紹炒股教程?！皠⒐怼北硎灸玫搅艘粋€(gè)機(jī)構(gòu)席位，能實(shí)現(xiàn)1∶8的杠桿交易，散戶們可以通過(guò)聚豐達(dá)App優(yōu)先買賣股票，注資5萬(wàn)元就能加入，并在群里發(fā)了App注冊(cè)鏈接。為打消大家的顧慮，“劉鬼”撥通了某知名理財(cái)專家的視頻電話，對(duì)方信誓旦旦聲稱，自己給“劉鬼”的渠道是與市場(chǎng)內(nèi)部關(guān)鍵人物合作，機(jī)會(huì)有限。

在一番介紹下，王鋼點(diǎn)開了聚豐達(dá)App鏈接，實(shí)名注冊(cè)了賬戶，充值500元，第二天就將500元提現(xiàn)。王鋼發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)操作順暢，覺得這個(gè)平臺(tái)很靠譜，便一次性注資5萬(wàn)元成為了會(huì)員。

2023年8月17日，公安機(jī)關(guān)將第一批35人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。11月16日，沙坪壩區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪對(duì)這35人提起公訴。

2018年4月20日，王鋼在查閱證券賬戶上的交割單時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常：其通過(guò)聚豐達(dá)App進(jìn)行的股票買賣，在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)無(wú)任何記錄。自己購(gòu)買股票的資金居然未流入A股市場(chǎng)！震驚之余，王鋼意識(shí)到可能被騙，于4月22日到重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局報(bào)案。