公告顯示，杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司內(nèi)蒙古分公司涉事的違法行為包括未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶；違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；違反特約商戶信息管理系統(tǒng)管理規(guī)定。

币游官网登录近日，中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行發(fā)布兩則行政處罰，杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司內(nèi)蒙古分公司因違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定等多項違法行為，被罰款人民幣405.6萬元，并被沒收違法所得人民幣41萬余元。時任該公司經(jīng)理一職的王某剛因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等行為，被罰款人民幣5.6萬元。

時任杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司內(nèi)蒙古分公司經(jīng)理王某剛，因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶，中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行予以罰款人民幣5.6萬元。

對于上述違法行為，中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行對該公司處以罰款人民幣405.6萬元并沒收違法所得人民幣410385.23元，罰沒合計人民幣4466385.23元。