經(jīng)審訊,李某某等4人供述稱:隨著公安機(jī)關(guān)不斷加大對(duì)電詐洗錢違法犯罪的打擊力度,4人萌發(fā)了借商戶之手為電詐犯罪團(tuán)伙“洗錢”,從而非法獲利的念頭。今年以來,4人在任某的組織下,由李、閆、任等3人負(fù)責(zé)查找蛋糕店訂購蛋糕,并以為女友過生日、需要在蛋糕里放現(xiàn)金的理由,向店家索要銀行卡號(hào);任某將卡號(hào)發(fā)給上家,并通知上家將1萬元電詐資金打入卡內(nèi),轉(zhuǎn)而通知李、閆、任三人將蛋糕和現(xiàn)金取出,在這個(gè)過程中,每次“訂蛋糕”,即可為電詐犯罪團(tuán)伙洗錢1萬元,任某等人將其中6000元交給上家,其余資金由團(tuán)伙成員非法獲利。據(jù)任某等人供述,今年3月以來,任某發(fā)現(xiàn)這種“洗錢”手法在沈陽較為少見后,遂帶領(lǐng)李等3人專程來到沈陽,通過這種方式,先后作案11起,為上家電詐犯罪團(tuán)伙洗錢11萬余元。
ky棋牌游戏2024年4月13日,皇姑區(qū)某蛋糕店業(yè)主李女士報(bào)警稱,4月4日,一名男子撥打電話訂制一個(gè)生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,該人再次打來電話,要求在蛋糕里放入一萬元現(xiàn)金,并索要了一個(gè)銀行卡號(hào),隨后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向賬號(hào)轉(zhuǎn)入一萬元;當(dāng)日17時(shí),該男子來到店里將現(xiàn)金和蛋糕取走。4月6日,李女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié),無奈來到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
民警迅速意識(shí)到,這不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,采取的新型“洗錢”手段,遂在分局新研、圖偵等部門的支持配合下開展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn),4月5日,該男子來到店里取蛋糕時(shí),對(duì)蛋糕不聞不問拿了就走,其行跡十分可疑。通過將視頻排查和實(shí)地走訪相結(jié)合,民警成功查明取蛋糕的男子為李某某,4月16日,根據(jù)前期偵查情況民警果斷出擊,在于洪區(qū)某平房將李某某及同伴任某、閆某某、任某某4人一舉抓獲。
768.81MB
查看484.57MB
查看61.7MB
查看381.14MB
查看
網(wǎng)友評(píng)論更多
12邵陽v
“集團(tuán)總裁”自稱與多位官員交往密切并受到關(guān)照?警方通報(bào):網(wǎng)民為博取關(guān)注捏造虛假信息,行拘15日⚲⚳
2024-09-24 18:59:57 推薦
187****2891 回復(fù) 184****5019:杭州拱墅通報(bào)“外賣店后廚蟑螂亂爬”:兩家店停業(yè)下架,深入排查⚴來自懷化
187****5364 回復(fù) 184****7993:造黃謠攻擊運(yùn)動(dòng)員和教練員?對(duì)無底線“飯圈”行為必須嚴(yán)懲⚵來自婁底
157****3621:按最下面的歷史版本⚶⚷來自耒陽
85常寧828
江西厲行節(jié)約從“一張紙”做起⚸⚹
2024-09-24 09:33:22 推薦
永久VIP:基層應(yīng)急“懸空”?該如何解決⚺來自瀏陽
158****1238:等車10分鐘,收費(fèi)20元……網(wǎng)約車機(jī)場(chǎng)停車誰買單?⚻來自津
158****8177 回復(fù) 666⚼:讓“基層首創(chuàng)”更有闖勁⚽來自沅江
73汨羅ny
基層圓桌會(huì) | 小區(qū)物業(yè)怎樣才能避免“管家”成“冤家”?⚾⚿
2024-09-23 02:56:53 不推薦
臨湘ml:“鍍金在先、干事在后”……駐村工作警惕松勁懈怠苗頭⛀
186****2908 回復(fù) 159****3106:過度防曬造就“脆皮青年”?⛁