2024年2月4日,手機(jī)店店主李先生接到了一位昵稱為“托運(yùn)”的微信好友請(qǐng)求。對(duì)方在交流中提出,希望為公司采購三部iPhone 15 Pro Max手機(jī),且特別指定了512G內(nèi)存的高配版本。李先生與“托運(yùn)”商定了每部手機(jī)一萬余元的交易價(jià)格。很快,“托運(yùn)”通過支付寶支付了500元訂金。待手機(jī)到店并完成交易后,“托運(yùn)”安排快遞員取走了手機(jī),并支付了尾款。不久后,“托運(yùn)”再次聯(lián)系李先生,要求追加購買四部同款手機(jī),并提出更換收款賬戶,理由是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)定。
為獲取利益,他借用了朋友和親戚的銀行卡、支付寶、微信賬戶等工具,為“托運(yùn)”提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)。黃某用自己和親友的賬戶支付手機(jī)訂金,甚至提供自己的手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼給“托運(yùn)”注冊(cè)跑腿軟件取走手機(jī),最終“托運(yùn)”賣出手機(jī)變現(xiàn)后,也是通過黃某提供的銀行卡收款。黃某將所得款購買U幣后轉(zhuǎn)移給“托運(yùn)”,完成洗錢過程。
承辦檢察官細(xì)致審查該案,結(jié)合黃某前科及現(xiàn)有證據(jù),通過調(diào)查資金流轉(zhuǎn)、快遞記錄等,構(gòu)建完整證據(jù)鏈,證明黃某在明知所涉款項(xiàng)為犯罪所得的情況下,仍然參與多個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)助上游犯罪分子掩飾和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得,金額共計(jì)為18萬余元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴,法院作出前述判決。
2024年6月3日,該案被移送至黃浦區(qū)檢察院進(jìn)行審查起訴。經(jīng)查,該案的背后涉及一名男子黃某。黃某在2024年初通過境外聊天軟件Telegram與“托運(yùn)”建立了聯(lián)系?!巴羞\(yùn)”計(jì)劃出售一批手機(jī),并將所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)換為U幣(一種虛擬貨幣),詢問黃某是否愿意提供有償幫助進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。黃某曾因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判刑,其個(gè)人銀行賬戶也因此受限。
李先生聽聞“托運(yùn)”的需求后,心中不禁生起了疑慮,詢問對(duì)方這一特殊采購要求的原因。對(duì)方解釋稱,這是為了單位報(bào)賬便利,擔(dān)心使用個(gè)人賬戶會(huì)泄露個(gè)人信息。李先生向同行咨詢,得知這種行為很可能與洗錢活動(dòng)有關(guān)。于是,他要求對(duì)方提供身份證明,但收到的身份證照片非常假。李先生覺得自己可能遭遇了洗錢團(tuán)伙,遂保留所有證據(jù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
乐动体育app下载安装作為這起陰謀中的關(guān)鍵一環(huán),男子黃某利用親友信任,借用他們的銀行卡,為洗錢團(tuán)伙提供便利,謀取私利。9月9日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從上海市黃浦區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱黃浦區(qū)檢察院)獲悉,9月4日,經(jīng)該院提起公訴,黃浦區(qū)人民法院判決黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金一萬二千元。
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