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類別:美少女系統(tǒng):Android/iOS
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王翔介紹,根據(jù)各方面意見,提請本次常委會會議審議的修訂草案二次審議稿擬作如下主要修改:一是,進一步完善反洗錢工作的原則和要求,確保反洗錢措施與洗錢風險相適應,保障資金流轉(zhuǎn)和金融服務正常進行。二是,進一步完善反洗錢的定義,明確列舉七類上游犯罪,同時增加兜底規(guī)定,擴大上游犯罪涵蓋范圍,進一步揭示洗錢活動的危害,突出反洗錢工作的重點,更好與刑法相關(guān)規(guī)定銜接。三是,對監(jiān)測新型洗錢風險提出要求。四是,明確金融機構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查、采取洗錢風險管理的條件和要求。五是,進一步細化特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務的規(guī)定。六是,完善法律責任,調(diào)整處罰幅度和數(shù)額,以便于做到過罰相當。
據(jù)介紹,反洗錢法修訂草案初審后,在中國人大網(wǎng)公開征求意見期間,共收到173人提出的1426條意見。社會公眾主要對完善反洗錢的定義、保護數(shù)據(jù)和信息安全、平衡反洗錢措施與保障金融活動正常進行、完善法律責任等提出了意見建議。
“目前,我們正在根據(jù)常委會審議意見和各方面意見,對上述法律草案進行修改完善。下一步,將結(jié)合有關(guān)意見,做好草案繼續(xù)審議的相關(guān)工作。 ”王翔說。
十四屆全國人大常委會第十一次會議將于9月10日至13日在北京舉行。澎湃新聞注意到,2024年4月,十四屆全國人大常委會第九次會議對反洗錢法修訂草案進行了初次審議。
betway必威中文版反洗錢法修訂草案二次審議稿擬明確列舉七類上游犯罪。9月9日,全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會,發(fā)言人王翔介紹立法工作有關(guān)情況并回答記者提問。
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