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2023年4月，阿勒泰市公安局以涉嫌職務(wù)侵占對楊某立案偵查。經(jīng)查，2021年11月以來，阿勒泰市某銀行員工楊某因沉迷網(wǎng)絡(luò)直播平臺，利用職務(wù)便利侵占銀行資金700余萬元，用于購房、個人消費并在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺向主播打賞，鞏固平臺打賞榜“榜一大哥”地位。辦案單位研判資金去向、輾轉(zhuǎn)多地調(diào)查取證，成功追回打賞主播的220萬元贓款。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

2022年7月，哈密市伊州區(qū)公安局以涉嫌運輸、持有假幣對張某等人立案偵查。經(jīng)查，2018年4月，張某在得知所持美元貨幣為偽造貨幣后，妄圖通過非法運輸、出售等行為獲利，涉案金額845萬余元。2023年2月，張某犯運輸假幣罪，被判處有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金人民幣5萬元，另有涉本案系列案件共8名被告人分別犯出售假幣、購買、運輸假幣等罪名，被判處有期徒刑3至11年不等。

2021年12月，新和縣公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動對徐某等人開展立案偵查。經(jīng)查，徐某、劉某等人在無實際經(jīng)營活動的情況下，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建網(wǎng)絡(luò)APP，以買賣權(quán)益、高價購買商品獲取固定收益為噱頭，通過交流會、培訓(xùn)會、組織旅游等形式進行公開宣傳，實施傳銷活動，在全國多省份發(fā)展注冊會員賬戶10萬余個、涉案金額3億余元。2023年6月，徐某、劉某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處1至7年不等有期徒刑。

2023年2月，阿圖什市公安局以涉嫌集資詐騙對古某、萊某立案偵查。經(jīng)查，古某、萊某以投資理財為名，承諾高額利息、誘騙社會公眾投資，涉嫌集資詐騙罪。同時查明，萊某以投資項目、裝修房屋和購買黃金首飾等手段掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得，涉嫌“自洗錢”，涉案金額800余萬元。2023年10月，古某因犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑7年6個月；萊某因犯集資詐騙罪、洗錢罪，被判處有期徒刑3年4個月。

2023年7月，阿克蘇市公安局以涉嫌騙取出口退稅對木某等人立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人木某、阿某、任某等人在無真實交易業(yè)務(wù)的情況下，利用控制企業(yè)對公賬戶、個人賬戶虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票價稅合計3億余元，并利用虛假報關(guān)材料虛構(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品出口交易，騙取出口退稅款近400萬元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

2022年5月，尉犁縣公安局以涉嫌合同詐騙對劉某立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某在未取得涉案土地承包權(quán)的情況下，以非法占有15萬畝土地承包費為目的，在簽訂、履行土地承包合同的過程中，虛構(gòu)合同標的，騙取10余名被害人財物合計500余萬元。2023年11月，劉某因犯合同詐騙罪，被判處有期徒刑11年。

2023年7月，烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊以涉嫌合同詐騙罪對王某立案偵查。經(jīng)查，2019年至2021年期間，犯罪嫌疑人王某以非法占有為目的，在簽訂、履行廢舊油管購銷合同的過程中，沒有實際履行能力，以部分履行合同方法，詐騙新疆、甘肅、山東、河北、廣東、貴州等地多家企業(yè)購貨款，用于償還個人債務(wù)、繳納民事訴訟案款等，涉案金額8600余萬元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

2022年1月，塔城地區(qū)公安局以涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息對黃某等人立案偵查。經(jīng)查，某上市公司實際控制人黃某、監(jiān)事李某在2016年至2019年期間的公司半年報和年報中未依法如實披露，或?qū)σ婪☉?yīng)當(dāng)披露的上市公司重要信息不按規(guī)定披露，多次向股東和社會公眾提供虛假的、隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告。同時，黃某利用職務(wù)便利虛構(gòu)合同逃避財務(wù)監(jiān)管，挪用公司重整資金8億余元，并伙同陶某虛構(gòu)合同捏造民事事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益。2024年1月，黃某犯違規(guī)披露、不披露重要信息、挪用資金、虛假訴訟罪，數(shù)罪并罰執(zhí)行有期徒刑7年6個月，并處罰金人民幣25萬元，責(zé)令返還公司被挪用資金8億余元；李某犯違規(guī)披露、不披露重要信息罪，被判處有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金人民幣5萬元；陶某犯虛假訴訟罪，被判處有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金人民幣10萬元。

2022年7月，吉木薩爾縣公安局以涉嫌保險詐騙對馬某等人立案偵查。經(jīng)查，馬某、蔡某等犯罪嫌疑人多次利用廢舊車輛套牌冒充投保標的車輛，故意制造碰撞、自燃假象的車輛全損事故，騙取多家保險公司理賠款項，非法獲利近百萬元。2024年2月，馬某被判處有期徒刑8年；蔡某被判處有期徒刑1年6個月。

2023年7月，精河縣公安局以涉嫌騙取貸款對何某立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某通過提交偽造的財產(chǎn)權(quán)利證明資料、虛假財務(wù)報表、虛高評估抵押物價值等手段，騙取銀行貸款1.1億余元，涉嫌騙取貸款罪。銀行工作人員翁某、王某明知何某申請貸款的抵押物價值虛高，遠遠小于申請貸款數(shù)額，仍然違反國家有關(guān)規(guī)定向何某發(fā)放貸款，涉嫌違法發(fā)放貸款罪。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

火狐全站app官网下载在5月14日新疆維吾爾自治區(qū)公安廳召開的新聞通氣會上，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊一級高級警長鄭志剛通報新疆公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例。石榴云/新疆日報記者 隋云雁 攝