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類別:像素系統(tǒng):Android/iOS
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米6体育平台登陆香港海關(guān)表示,近日海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定3名本地人士并展開財(cái)富調(diào)查,發(fā)現(xiàn)他們于2021年6月至2022年7月期間通過開設(shè)多間本地公司及多個(gè)銀行戶口,處理超過1000宗可疑交易,包括從虛擬貨幣交易平臺(tái)轉(zhuǎn)移的資金,涉款逾18億港元。
香港海關(guān)4月17日采取執(zhí)法行動(dòng),突擊搜查4個(gè)住宅單位及7間公司,包括2間找換店,以涉嫌串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該3名懷疑涉案的本地人士,分別為兩男一女,年齡介乎42歲至60歲,相信為該洗黑錢集團(tuán)的骨干成員。
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