上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞，他們與國際律師團(tuán)隊(duì)合作代理此事，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日，英國高等法院正式受理來自中國的債權(quán)人對藍(lán)天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition），立案編號為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進(jìn)入民事司法程序。

他特別提到，由于目前任何虛擬貨幣在中國的交易均為不合法交易，不受法律保護(hù)。因此，民事追繳申請人可能需要證明其財(cái)產(chǎn)合法，且當(dāng)時(shí)參與購買藍(lán)天格銳的理財(cái)產(chǎn)品不屬于違法行為?！斑@是特別需要注意的問題，要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。除非在民事追繳程序中，民事追繳申請人以及審理此申請的法官?zèng)]有提出這一問題?！?/p>

“因?yàn)楣厩灞P審理不是短期能夠結(jié)束的，可能持續(xù)三五年甚至更久。在此期間，老人可能會(huì)去世、出現(xiàn)失能失智等各種風(fēng)險(xiǎn)。他們的子女也可能面臨辦理繼承，再登記債權(quán)等問題。”李音瑤說。

北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授、國際追逃追贓問題專家黃風(fēng)接受媒體采訪時(shí)分析，英國頒布的《犯罪收益 ( 追繳) 法》引入兩種追繳機(jī)制，即刑事沒收和民事追繳。如果通過刑事沒收追繳，中國和英國可在刑事司法協(xié)助領(lǐng)域合作。而根據(jù)民事追繳程序，權(quán)利人有權(quán)在民事追回程序開始后提出權(quán)利申請。

李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權(quán)的集資參與人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女協(xié)助處理，其背后潛藏的人身風(fēng)險(xiǎn)、繼承權(quán)等潛在問題也在顯露。

因在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年5月24日，現(xiàn)年42歲的華裔英籍女子溫儉（音，JIAN WEN）被英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。

澎湃新聞獲取的一份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍(lán)天格銳非法吸收錢款402億余元，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元用于向超過12萬名集資參與人返款。

律師李音瑤介紹，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦后，雇傭在當(dāng)?shù)刂胁宛^打工的溫儉作為其“白手套”，進(jìn)行了一系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由于溫儉的申報(bào)收入和時(shí)下的消費(fèi)水平出現(xiàn)嚴(yán)重差異，且資金來歷不明，觸發(fā)了英國的反洗錢程序，引起當(dāng)?shù)鼐降淖⒁狻?/p>

李音瑤說，按照公司清盤程序，涉事的集資參與人可以登記申報(bào)債權(quán)，登記信息經(jīng)審核通過以后，將按照司法流程進(jìn)行清算。經(jīng)審核通過的集資參與人有望從價(jià)值數(shù)百億人民幣的資產(chǎn)中獲得退賠。

在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲比特幣規(guī)模之最。按照目前的市場價(jià)格，這些虛擬貨幣資產(chǎn)市值達(dá)數(shù)百億人民幣。據(jù)《中國新聞周刊》報(bào)道，一份英國司法文件描述，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實(shí)施的犯罪行為的收益購買，錢志敏是藍(lán)天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍(lán)天格銳進(jìn)行調(diào)查后，錢志敏于2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護(hù)照到了英國。

上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。近日，該律師事務(wù)所律師李音瑤告訴澎湃新聞（www.thepaper.cn），英國高等法院已于7月10日就來自中國的債權(quán)人對藍(lán)天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭審中，英國法院同意向錢志敏送達(dá)清盤申請文件。接下來將根據(jù)英國法院要求進(jìn)行相應(yīng)程序，預(yù)計(jì)9月將再次開庭。

8月23日，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)也向澎湃新聞表示，目前的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分、有效。

錢志敏非常神秘。據(jù)媒體報(bào)道，大多投資者只知道錢志敏叫“花花”，沒有人知道她的底細(xì)，開大會(huì)時(shí)她也會(huì)把口罩戴上，坐在會(huì)場的前面，不允許“投資者”帶手機(jī)，不準(zhǔn)攝影錄像。

2019年6月24日，天津河?xùn)|公安分局通報(bào)，公安機(jī)關(guān)加大力度全力組織開展案件偵破工作，當(dāng)時(shí)共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已經(jīng)移送審查起訴。

李音瑤分析稱，本案接下來面臨的主要難點(diǎn)，其一是案件情況復(fù)雜，英國法院方面將需要更長時(shí)間、召開更多次庭審來厘清案情；其二是比特幣作為虛擬資產(chǎn)，在可以預(yù)見的較長的清盤周期中，其價(jià)值浮動(dòng)以及如何變現(xiàn)存在不確定性；其三是集資參與者眾多，且以老年人居多，登記申報(bào)債權(quán)將面臨各種困難。

今年5月16日，天津市公安局河?xùn)|分局就藍(lán)天格銳非吸案發(fā)布通報(bào)稱，目前，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。2018年2月，天津市公安機(jī)關(guān)通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發(fā)布紅色通報(bào)，開展全球緝捕并通過國際執(zhí)法合作渠道持續(xù)同英國等國家相關(guān)執(zhí)法部門開展國際追逃追贓協(xié)作。目前，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。

錢志敏是這起涉案金額達(dá)數(shù)百億元的非吸案的主要嫌疑人。英國警方在一起比特幣洗錢案中查獲6.1萬枚比特幣，并認(rèn)為這些枚比特幣主要是以錢志敏在中國實(shí)施的犯罪行為的收益購買。

“你給格銳三年時(shí)間，格銳給你三世富貴”，這是藍(lán)天格銳當(dāng)年的宣傳語。裁判文書顯示，藍(lán)天格銳2014年3月成立后，利用互聯(lián)網(wǎng)、大型推介會(huì)等手段，以智能養(yǎng)老服務(wù)為噱頭，先后推出十余項(xiàng)理財(cái)項(xiàng)目，大肆宣揚(yáng)承諾零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，以線下訂立合同的方式變相向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。

“通過民事程序，有成功的可能性?！?月23日，黃風(fēng)向澎湃新聞表示，但目前該案的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分、有效。

八戒娱乐大厅棋牌外逃的錢志敏在英國落網(wǎng)后，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（以下簡稱“藍(lán)天格銳”）涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉(zhuǎn)機(jī)。

李音瑤說，對于集資參與人已經(jīng)去世的情況，如果有配偶、子女、父母等多個(gè)繼承人的，要盡快協(xié)商一致，并到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)辦理繼承權(quán)公證，明確藍(lán)天格銳案涉?zhèn)鶛?quán)的繼承分配方案。若債權(quán)分割給多個(gè)繼承人，則每個(gè)繼承人都要分別進(jìn)行債權(quán)的登記申報(bào)。對于集資參與人還在世，但已經(jīng)失能失智的情況，親屬則要抓緊確認(rèn)其民事行為能力，并明確監(jiān)護(hù)人。若法院判決該集資參與人為無民事行為能力或限制民事行為能力人，則其監(jiān)護(hù)人將同時(shí)代管其財(cái)產(chǎn)。這表示，監(jiān)護(hù)人將代為行使后續(xù)的債權(quán)登記申報(bào)和投資款退賠領(lǐng)取事項(xiàng)。

天津警方提示，集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，通過合法途徑理性表達(dá)訴求、反映情況，不信謠、不傳謠，不輕信非正規(guī)渠道的跨境追索代理，避免上當(dāng)受騙。

據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道，一位法律學(xué)者表示，2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國與英國方面開展刑事司法協(xié)助提供法律依據(jù)，但關(guān)于返還或者分享資產(chǎn)的條件和安排，以及返還和分享的比例并無詳細(xì)規(guī)定，因此目前并無明確的國際規(guī)則，在該案中仍需國際合作協(xié)商，部分先行案例中為各國一半。另有律師分析，司法協(xié)助程序中國家機(jī)關(guān)固定證據(jù)的能力無疑更強(qiáng)，但需要更多決策程序，而民事程序雖更為直接快捷，但固定證據(jù)難度較大，費(fèi)用也更高。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，曾藏匿多年的錢志敏在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭受審，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國各地獲取、使用或持有犯罪財(cái)產(chǎn)，但她表示不會(huì)認(rèn)罪。目前，該案仍待當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)一步審理。

不過，接下來的程序并不容易。李音瑤說，因情況復(fù)雜，英國法院方面將需要更長時(shí)間、召開更多次庭審來厘清案情。在較長的周期內(nèi)，比特幣的價(jià)值浮動(dòng)及如何變現(xiàn)有不確定性。此外，藍(lán)天格銳非吸案集資參與人中有不少老人，他們在搜集證據(jù)和登記申報(bào)債權(quán)方面將面臨各種困難。

有法律學(xué)者接受媒體采訪時(shí)表示，中國與英國方面雖曾簽署開展刑事司法協(xié)助的條約，但關(guān)于返還或分享資產(chǎn)的條件和安排無詳細(xì)規(guī)定，因此國際追贓能追回多少目前并無明確國際規(guī)則，在該案中仍需國際合作協(xié)商。