等投資者進(jìn)行投資后,該團(tuán)伙承諾如介紹他人投資,可以給予介紹人相對應(yīng)的返點(diǎn)。許多被害人也因此慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榉缸锵右扇?,最終被牢牢套在騙局中。等吸引的人足夠多之后,詐騙團(tuán)伙便關(guān)閉平臺。
辦案民警抓住這一線索進(jìn)行抽絲剝繭,通過與相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)合作,經(jīng)進(jìn)一步分析研判,一個(gè)層級清楚、分工明確的詐騙團(tuán)伙浮出水面。
該團(tuán)伙同時(shí)聲稱,現(xiàn)在公司開通綠色通道,投資人只需要投入1萬元,公司上市后,就將獲得價(jià)值1000萬元的購物卡;投入3萬元,可以得到價(jià)值1億元的購物卡。并且此購物卡是“國家派發(fā)的無限制購物卡”,在全國任意地方都可進(jìn)行消費(fèi)。
該團(tuán)伙內(nèi)部層級分明,“愛總”下設(shè)層級分別有:大團(tuán)長、中團(tuán)長、小團(tuán)長、大群主、中群主、小群主、大隊(duì)長、中隊(duì)長、小隊(duì)長等。不同等級管理著不同的人員數(shù)量,返點(diǎn)數(shù)量也不盡相同。團(tuán)長級別的返點(diǎn)數(shù)量為20%到30%;群主級別返點(diǎn)數(shù)量為5%到15%。
據(jù)辦案民警介紹,該詐騙團(tuán)伙對外宣稱其公司已于2019年在美國上市并且花23萬億美元購買了故宮博物院,捏造其公司獲得國家背景支持的政策,謊稱公司是由國家兜底而成立的“世界銀行”(團(tuán)伙介紹稱是全世界人民的銀行,但必須由中國人控股),并稱該銀行存在的目的就是讓窮人富起來。
為挽回群眾損失,廣昌警方經(jīng)過4個(gè)多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通等5個(gè)省市,最終成功抓獲此案所屬團(tuán)伙(團(tuán)長級別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。
該團(tuán)伙以“愛總”為首,其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞馬來西亞,通過直播軟件、聊天群組等通信工具,虛構(gòu)世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人的身份,號稱“買入代持股只賺不賠”,拉親朋好友參與投資還能獲得返點(diǎn)。
千赢国际网站多少近日,江西省廣昌縣公安局破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案,涉案人數(shù)高達(dá)上萬人。辦案民警歷時(shí)4個(gè)月,日夜兼程橫跨5省,凍結(jié)涉案賬戶97個(gè),凍結(jié)涉案總金額4000余萬元。
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