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2024年6月3日，該案被移送至黃浦區(qū)檢察院進(jìn)行審查起訴。經(jīng)查，該案的背后涉及一名男子黃某。黃某在2024年初通過(guò)境外聊天軟件Telegram與“托運(yùn)”建立了聯(lián)系?！巴羞\(yùn)”計(jì)劃出售一批手機(jī)，并將所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)換為U幣（一種虛擬貨幣），詢問(wèn)黃某是否愿意提供有償幫助進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。黃某曾因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判刑，其個(gè)人銀行賬戶也因此受限。

李先生聽聞“托運(yùn)”的需求后，心中不禁生起了疑慮，詢問(wèn)對(duì)方這一特殊采購(gòu)要求的原因。對(duì)方解釋稱，這是為了單位報(bào)賬便利，擔(dān)心使用個(gè)人賬戶會(huì)泄露個(gè)人信息。李先生向同行咨詢，得知這種行為很可能與洗錢活動(dòng)有關(guān)。于是，他要求對(duì)方提供身份證明，但收到的身份證照片非常假。李先生覺得自己可能遭遇了洗錢團(tuán)伙，遂保留所有證據(jù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2024年2月4日，手機(jī)店店主李先生接到了一位昵稱為“托運(yùn)”的微信好友請(qǐng)求。對(duì)方在交流中提出，希望為公司采購(gòu)三部iPhone 15 Pro Max手機(jī)，且特別指定了512G內(nèi)存的高配版本。李先生與“托運(yùn)”商定了每部手機(jī)一萬(wàn)余元的交易價(jià)格。很快，“托運(yùn)”通過(guò)支付寶支付了500元訂金。待手機(jī)到店并完成交易后，“托運(yùn)”安排快遞員取走了手機(jī)，并支付了尾款。不久后，“托運(yùn)”再次聯(lián)系李先生，要求追加購(gòu)買四部同款手機(jī)，并提出更換收款賬戶，理由是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)定。

為獲取利益，他借用了朋友和親戚的銀行卡、支付寶、微信賬戶等工具，為“托運(yùn)”提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)。黃某用自己和親友的賬戶支付手機(jī)訂金，甚至提供自己的手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼給“托運(yùn)”注冊(cè)跑腿軟件取走手機(jī)，最終“托運(yùn)”賣出手機(jī)變現(xiàn)后，也是通過(guò)黃某提供的銀行卡收款。黃某將所得款購(gòu)買U幣后轉(zhuǎn)移給“托運(yùn)”，完成洗錢過(guò)程。

承辦檢察官細(xì)致審查該案，結(jié)合黃某前科及現(xiàn)有證據(jù)，通過(guò)調(diào)查資金流轉(zhuǎn)、快遞記錄等，構(gòu)建完整證據(jù)鏈，證明黃某在明知所涉款項(xiàng)為犯罪所得的情況下，仍然參與多個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)助上游犯罪分子掩飾和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，金額共計(jì)為18萬(wàn)余元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院作出前述判決。

爱游戏体育app官网下载作為這起陰謀中的關(guān)鍵一環(huán)，男子黃某利用親友信任，借用他們的銀行卡，為洗錢團(tuán)伙提供便利，謀取私利。9月9日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從上海市黃浦區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱黃浦區(qū)檢察院）獲悉，9月4日，經(jīng)該院提起公訴，黃浦區(qū)人民法院判決黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)二千元。

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